Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske i jedne pravne osobe, zbog sumnje na niz teških kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminala.
Prema priopćenju Županijskog DORH-a, prvookrivljeni državljanin RH (1985.) sumnjiči se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, utaju poreza ili carine te povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, sve prema relevantnim člancima Kaznenog zakona.
Istragom je obuhvaćena i drugookrivljena državljanka RH (1986.) te trećeokrivljeni državljanin RH (1977.), koje se tereti da su pomagali u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te sudjelovali u krivotvorenju poslovne dokumentacije. Uz fizičke osobe, istragom je obuhvaćeno i četvrtookrivljeno trgovačko društvo, koje se sumnjiči za utaju poreza ili carine i povredu obveze vođenja poslovnih knjiga, sukladno Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Prema navodima DORH-a, postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik u razdoblju od početka 2019. do kraja 2021. godine, na području Slavonskog Broda, raspolagao sredstvima trgovačkog društva kojem je bio direktor za podmirenje vlastitih osobnih potreba, i to u iznosu od oko 338.000 eura, čime je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist. Uz to, navodi se da je neosnovano isplatio 12.276 eura u korist dvaju drugih trgovačkih društava čiji je osnivač, iako ta društva nisu izvršila nikakve usluge za oštećeno trgovačko društvo.
DORH dalje navodi kako postoji osnovana sumnja da je prvookrivljenik, u dogovoru s drugookrivljenom direktoricom trgovačkog društva sa sjedištem u Crnoj Gori te trećeokrivljenim direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, odobravao isplate na temelju računa za navodne provizije i usluge zastupanja koje u stvarnosti nisu bile obavljene. Na taj je način, s računa oštećenog trgovačkog društva, neosnovano isplaćen iznos od ukupno 3.910.163,52 eura, čime je društvu nanesena šteta u istom iznosu. Ujedno se sumnja da su neistinite poslovne isprave korištene kao vjerodostojne u poslovanju.
Poseban dio istrage odnosi se i na izbjegavanje plaćanja PDV-a. Prema priopćenju, prvookrivljenik je, u namjeri uskraćivanja sredstava državnom proračunu, prilikom podnošenja prijava PDV-a neosnovano odbijao pretporez po računima dobavljača, čime je proračunu Republike Hrvatske nanesena šteta veća od 2.654,46 eura.
Zbog ostvarivanja protupravne imovinske koristi, kaznena odgovornost se, uz prvookrivljenika, proširuje i na trgovačko društvo u kojem je bio direktor, a koje se tereti za utaju poreza i povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Istraga je u tijeku, a DORH naglašava kako se radi o osnovanoj sumnji, dok će se kaznena odgovornost okrivljenih utvrđivati u daljnjem postupku.
